題目：矽統公告子公司紘康科技(股)公司董事會代行股東會
權柄主要抉擇事項
日期：2025-01-02
股票代號：2363
公司名稱：矽統
發言時候：2025-01-02 19:48:01
說明：
1.股東常會日期:114/01/02
2.主要抉擇事項1、盈餘分派或盈虧撥補:不適用
3.主要抉擇事項2、章程修訂:經由過程修訂「公司章程」部門條則案
4.主要抉擇事項三、營業申報書及財務報表:不合用
5.主要決議事項4、董監事選舉:不合用
6.重要抉擇事項5、其他事項:
(2)經由過程消除新任董事競業禁止之限制案
(4)經由過程修訂「資金貸與他人功課法式」部門條則案
(3)經由過程修訂「獲得或處罰資產處置法式」部門條文案
(5)經由過程修訂「背書保證功課法式」部門條文案
(1)通過董事解任案
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權
1.股東常會日期:114/01/02
2.主要抉擇事項1、盈餘分派或盈虧撥補:不適用
3.主要抉擇事項2、章程修訂:經由過程修訂「公司章程」部門條則案
4.主要抉擇事項三、營業申報書及財務報表:不合用
5.主要決議事項4、董監事選舉:不合用
6.重要抉擇事項5、其他事項:
(2)經由過程消除新任董事競業禁止之限制案
(4)經由過程修訂「資金貸與他人功課法式」部門條則案
(3)經由過程修訂「獲得或處罰資產處置法式」部門條文案
(5)經由過程修訂「背書保證功課法式」部門條文案
(1)通過董事解任案
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權
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